İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar
İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirdiği para transferlerinin yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında olduğu tespit edilirken, operasyon sırasında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca, 126 banka ve kripto para hesabına bloke getirildi.
Finansal suçlamalar ve incelemeler
Soruşturma sürecinde, MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri detaylı şekilde incelendi. Analizler sonucu, şirketin çok sayıda finansal işlemle ilgili organize bir suç yapısına dahil olduğu anlaşıldı.
Dinamikpay'a yönelik incelemelerin ardından, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla şirkete el konuldu. Yurt dışında bulunan ve henüz yakalanamayan 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüpheli için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bu olay, elektronik para sektöründe, şeffaflık ve yasal düzenlemelerin gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
