İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde 76 milyar lirayı aşan kara para trafiği bulunuyor. Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiklerini ortaya koydu.
Banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi. Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmının USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı açıklandı.
Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.
İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 68 şüpheli yakalandı
