İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucu, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirketlerine yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Bu operasyon çerçevesinde 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı bahis suçlarının önüne geçmek ve suça karışan şahısları yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma doğrultusunda, Turuncu Holding A.Ş.’nin bağlı şirketleri ile birlikte, geniş bir şirket yapılanması ve finansal ilişkiler ortaya çıkarıldı.
Bu süreçte, MASAK raporları ve T.C. Merkez Bankası dış denetim raporları detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde, yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği ve bazı hesapların yasadışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı tespit edildi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için farklı hesaplara aktarılması gibi faaliyetlerin olduğu belirlendi.
Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, Turuncu Holding A.Ş. ile bu şirkete bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı. Soruşturma süreci devam ediyor.
Turuncu Holding A.Ş.’ye operasyon: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
