Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Mizan Operasyonu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. dün yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda İstanbul Pendik’teki ikametinde yapılan aramada, çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılmış; yürütülen incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli şahsın talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu ortaya çıkarılmıştı.
Şebeke detayları
Şebekenin, maddi zorluk çeken işsiz vatandaşlar adına gerçekte hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurduğu tespit edilmiştir. Bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, söz konusu faturaları belli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve haksız kazanç temin ettiği belirlenmiştir. Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdıkları ve kamu zararına yol açtıkları öğrenilmiştir.
Operasyon ve sonuçları
Soruşturma kapsamında, 29 Eylül tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" düzenlenmiştir. Operasyonda yakalanan 52 şüpheli, haklarında tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorguların ardından 31 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmıştır. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, söz konusu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı toplam 155 firma ve 117 şüpheli belirlenmiştir. Bu tespitlerin ardından 29 Eylül tarihinde yapılan operasyonda, tespit edilen 52 şüpheliden 31’i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.
Soruşturmanın devamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. de 7 Ekim tarihinde yakalanmıştır. Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasına konu 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ’nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini, bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra İstanbul’un Pendik ilçesindeki ikametine götürdüğünü beyan etmiştir. Bunun üzerine ikamet ve müştemilatında yapılan aramada, bodrum katta çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulunmuştur. Ele geçirilen para hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulanmıştır.
Soruşturmanın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığıyla koordineli şekilde sürdürüldüğü bildirilmiştir.
ELE GEÇİRİLENLER
