Yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye yönelik olarak İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla genişledi. Bu operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar TL işlem hacmi ulaştığını ortaya koydu. Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü, MASAK ve bilirkişi raporları ile yapılan incelemelerde TRPOS’un fiziki ve sanal POS hizmetleri sunduğu tespit edildi.
Operasyon detayları ve gözaltı süreçleri:
Savcılıktan yapılan açıklamada, bazı üye iş yerlerinin adres, ortaklık ve temsilci ilişkileri üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında fon tahsilatı yaptığına dair kuvvetli mali bulgular bulunduğu belirtildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Malvarlıklarına el konulması:
Operasyon çerçevesinde, 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanırken, şüphelilere ait toplam 57 malvarlığına el konuldu. Bu malvarlıklarının piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon TL olduğu belirtildi. Suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlendiği sonucuna varılması üzerine, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
TRPOS'a yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında 24 şüpheli gözaltına alındı
