İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma sonucunda forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı iddialarıyla bağlantılı 191 şüpheli gözaltına alındı. Özelikle yabancı ülke vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık organizasyonu, İsrail vatandaşları tarafından yönetiliyordu ve operasyonlar İstanbul ile Muğla'da gerçekleştirildi.
Soruşturma süreci ve gözaltılar
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, yaklaşık 328 adrese baskın yapıldı. Bu baskınlarda 29 farklı şirketle bağlantılı 44 çağrı merkezi de dahil olmak üzere toplamda 191 kişi gözaltına alınarak, suçtan elde edilen varlıklara el konuldu. Üst düzey yetkililerin belirttiğine göre, dolandırıcılığın sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde önemli bir yaygınlık gösterdiği tespit edildi.
Mağdurlara uygulanan yöntemler
Soruşturma sırasında, dolandırıcıların sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcı reklamlar yayınladığını, ardından bu reklamlara tıklayan mağdurların kişisel bilgilerini topladıkları ortaya çıktı. Çağrı merkezlerinde çalıştırılan farklı dillerdeki çalışanlar, mağdurları yatırım yapmaya teşvik etmek için sahte hayat hikayeleri ve kod adlar kullanarak iletişim kurdular.
Şüphelilerin, dolandırılan kişilere sahte yatırım ekranları göstererek, kazanç elde ettikleri yönünde yanıltıcı gösterimler yaptıkları öğrenildi. Mağdurların para çekme talepleri ise genellikle hesap blokajları veya ek vergi talepleri gibi bahanelerle engellendi.
Haksız kazanç miktarı
Soruşturmanın derinliği, Interpol ve Europol gibi uluslararası makamlarla iş birliği yapılarak, yüzlerce mağdurun başvurusunun belgelenmesiyle daha fazla gün yüzüne çıktı. Savcılık açıklamalarına göre, organizasyonun haksız kazancı 3 milyar dolardan fazla olarak değerlendirilmekte ve soruşturma sonunda elde edilen işlem hacminin 13 milyar lira olduğu bildirildi.
Şu an için firari olan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam etmekte ve Türkiye'deki dolandırıcı faaliyetlerin kökünün kazınması hedefleniyor.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINI FOREX VE KRİPTO YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ORGANİZASYONA YÖNELİK İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
