İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında "Param" markasıyla Türkiye genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Türk Elektronik Para A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu Turuncu Holding ve bağlı 25 grup şirketine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Yasa dışı sanal bahis ve nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin bu şirketler üzerinden sistemli bir şekilde aklandığı iddiası, adli makamları harekete geçirdi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
Dev Finansal Ağ Radara Yakalandı: Denetim Raporları Deşifre Etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla başlatılan süreç, derinlemesine bir mali takiple başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, devasa boyutlardaki para trafiği mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Merkez Bankası’nın dış denetim ve teftiş sonuçları ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından iletilen resmi bildirimler belirleyici oldu. Elde edilen tüm veriler, Turuncu Holding bünyesindeki finans kanalları üzerinden kaynağı belirsiz, olağan dışı yüksek hacimli para transferlerinin gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Sistem Nasıl İşliyordu?
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre; yasa dışı bahis sitelerinden ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık kayıt dışı gelir, paravan hesaplar aracılığıyla sisteme sokuldu. Suç gelirleri, holding bünyesindeki elektronik para kuruluşu ve bağlı şirketler arasında transfer edilerek izi kaybettirilmeye çalışıldı. Finansal mühendislik yöntemleriyle kaynağı maskelenen paranın, en son aşamada temiz varlıklar halinde piyasaya sürüldüğü iddia ediliyor.
3 İlde Eş Zamanlı Baskın: Dijital Deliller Güvenlik Altında
Savcılığın düğmeye basmasıyla birlikte jandarma ekipleri; İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kritik dijital materyal, sunucu yedekleri ve finansal kayıt dokümanı ele geçirildi. Siber suç uzmanları tarafından el konulan bu materyallerin, suç ağının diğer bağlantılarını da gün yüzüne çıkarması bekleniyor.
Şirketlerin Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kontrolünde
Alınan tedbir kararı doğrultusunda, Turuncu Holding A.Ş. ile holding çatısı altında faaliyet gösteren 25 iştirakin yönetimi tamamen kayyum heyetine devredildi.
