İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturması genişliyor. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Bu son kararlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
Tutuklanan isimler arasında finans dünyasının yakından tanıdığı figürler dikkat çekiyor. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin yanı sıra Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan cezaevine gönderilen yeni isimler oldu.
Pusula Kapalı Fon sistemine 3. dalga operasyon
Soruşturmanın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ayağında ise Pusula Holding Kapalı Fon sistemine yönelik 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı. MASAK raporları ve ön incelemeler doğrultusunda fon sisteminde işlem yaptığı tespit edilen 12 kişilik bir liste oluşturuldu.
Haklarında daha önce işlem bulunmayan 7 şüpheliden 6'sı eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin çeşitli şirketlerde kritik pozisyonlarda bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında; Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf emniyete götürülürken, bir şüphelinin (Selay Turhan İnce) firari olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Listede yer alan Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında ise önceki süreçlerde adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Milyarlarca liralık mal varlığı donduruldu
Hukuki sürecin yanı sıra şüphelilerin ekonomik kaynaklarına yönelik de ağır yaptırımlar devreye sokuldu. Soruşturma çerçevesinde, ekonomik büyüklüğü 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında değiştiği tahmin edilen mal varlıklarına el koyma ve dondurma tedbiri uygulandı.
El konulan varlıklar arasında dikkat çekici lüks tüketim araçları bulunuyor. Şüphelilerden Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait iki adet özel jet, Serdar Turhan'a ait lüks bir yat ve beş adet lüks otomobil yasal koruma altına alındı. Ayrıca yaklaşık 750 milyon TL değerindeki nakit varlığa da el konulduğu bildirildi.
MASAK incelemesi ve para transferleri mercek altında
Soruşturmanın temel dayanaklarından birini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği detaylı inceleme talebi oluşturuyor. Savcılık; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kurumlara bağlı alt şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin mercek altına alınmasını talep etti.
Hazırlanan müzekkerede, şirket yöneticilerinin 2024 yılı başından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri kripto varlık ve döviz transferleri başta olmak üzere tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak başsavcılığa iletilmesi istendi. Önceki operasyonlarda Tera Yatırım ve Pusula Holding'in tepe yöneticileri Emre Tezmen, Emre Alkin, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız gibi isimlerin yanı sıra, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı.
