Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finans sektörünün güvenliğini tehdit eden ve varlık kaçırma şüphesi taşıyan finansal hareketlere karşı kapsamlı bir operasyona imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında, sermaye piyasalarındaki olağan dışı nakit ve fon akışları detaylı bir incelemeden geçirildi.
117 Finans Yöneticisinin Hesapları Mercek Altında
Soruşturmanın odağında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kurumların ilişkili kuruluşlarında görev yapan üst düzey isimler yer alıyor. Eski ve mevcut toplam 117 yöneticinin finansal aktivitelerini tek tek inceleyen MASAK uzmanları, hazırladıkları 2 ayrı analiz raporunu adli makamlara sundu.
Bununla birlikte, malvarlığını yurt dışına veya sistem dışına kaçırma şüphesi tespit edilen bir yönetici hakkında özel bir çalışma yürütüldü. Bu kritik vakaya ilişkin hazırlanan üçüncü detaylı rapor da soruşturma dosyasına eklendi.
TEFAS Öncesi Fon Giriş-Çıkışları Tek Tek İnceleniyor
İncelemelerin en dikkat çeken ayaklarından birini ise yatırım fonlarının henüz Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği ya da yatırımcı erişiminin kısıtlı olduğu dönemler oluşturuyor.
Bu kapalı dönemlerde fon payı sahibi olan kişilerin kimlik bilgileri, fonlara giriş-çıkış zamanlamaları ve elde ettikleri haksız kazançlar adli birimlerle paylaşıldı. Yetkililer, söz konusu dönemdeki şüpheli kâr transferlerinin haritasını çıkarmak için analizlerini sürdürüyor.
2,5 Milyar Liralık Şüpheli İşlem Son Anda Engellendi
Finansal sistemin güvenliğini korumak amacıyla bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık platformları ve elektronik para kuruluşları nezdinde alarm seviyesi artırıldı. Sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları sayesinde, şüpheli kişilerin yüksek tutarlı nakit çekim, yurt dışına transfer ve olağan dışı varlık hareketleri anlık olarak takibe alındı.
Devreye sokulan kontrol adımları sonucunda, 2,1 milyar lirayı aşan ve 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liraya ulaşan şüpheli işlem teşebbüsü zamanında müdahaleyle durduruldu ve tüm detaylar savcılığa bildirildi.
El Konulan ve Dondurulan Tutar 750 Milyon Liraya Ulaştı
Adli makamlar ve MASAK’ın ortaklaşa yürüttüğü operasyonel süreçte varlık tedbirleri de kararlılıkla uygulandı. İncelemeler neticesinde:
Fon hesaplarında yer alan 387,4 milyon TL tutarındaki nakit varlık donduruldu.
Tutuklu yargılanan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL’ye el konuldu.
QNB Finansbank üzerinden TERA Portföy aracılığıyla transfer edilmek istenen 257 milyon TL’lik tutara el koyma tedbiri getirildi.
Böylelikle soruşturma kapsamında dondurulan ve el konulan toplam finansal büyüklük yaklaşık 750 milyon TL sınırına dayandı. Piyasalardaki şüpheli hareketlere karşı denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.
