Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve şüpheli mali işlemler gerekçesiyle başlatılan adli soruşturma kapsamı genişleyerek devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, odağın dijital varlık transferleri ve uluslararası para hareketlerine kaydığı öğrenildi. Adli makamlar, sürecin aydınlatılması adına finansal denetim organı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu (MASAK) devreye soktu.
Dört Dev Holding ve İştirakleri Mercek Altında
Soruşturmanın odağında yer alan finans ve yatırım şirketleri ile bunlara bağlı alt kuruluşların üst düzey yöneticileri, savcılığın mali takibine takıldı. Soruşturma birimi, bahse konu holding yapılarında görev yapan yetkililerin hesaplarındaki olası kaçırma, aktarma ya da gizleme girişimlerini tespit etmek amacıyla incelemeleri derinleştiriyor. Yapılan son resmi hamleyle birlikte, söz konusu şirketlerin finansal omurgasını oluşturan tüm isimlerin banka ve fon hareketleri tek tek incelemeye alındı.
2024'ten Bu Yana Yapılan Kripto Transferleri İnceleniyor
Adli talebin detaylarında, denetim periyodunun zaman aralığı da netleşti. Başsavcılık, MASAK’ tan şirket yetkililerinin 2024 yılı başından günümüze kadar gerçekleştirdiği tüm yurt dışı nakit transferleri ile kripto para varlık hareketlerinin dökümünü istedi. İnceleme kapsamında sadece doğrudan şirket hesapları değil, yöneticilerin şahsi ve dijital cüzdanları üzerinden yürütülen potansiyel varlık kaydırmalarının da izi sürülecek.
Başsavcılıktan "İvedilik" Talimatı
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na iletilen yazıda, talep edilen bilgi ve belgelerin adli sürecin seyri açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Başsavcılık, toplanacak tüm verilerin kısıtlı bir zaman aralığında hazırlanarak vakit kaybetmeksizin soruşturma dosyasına dahil edilmesini istedi. MASAK uzmanlarının hazırlayacağı kapsamlı mali analiz raporunun ardından, soruşturmadaki adli adımların ve olası yeni gözaltı süreçlerinin netleşmesi bekleniyor.
