Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada 5. Dalga: 34 Yeni Gözaltı Kararı
Finans dünyasını sarsan operasyonlar zincirinde hız kesilmiyor. Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli dün adliyeye sevk edilirken, 15 şüphelinin ifade işlemleri sürüyordu. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte başlatılan 5. dalga operasyon kapsamında 34 yeni şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.
İki Tepe Yönetici Cezaevine Gönderildi
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler Bekçi, Dörtkardeş, Rat, Sarpyener ve Özel tutuklama, Lafçı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
MASAK İncelemesi Süreci Nasıl Etkiledi?
Operasyonun arka planında yatan en kritik adımlardan biri, 17 Eylül tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği talimatnameler oldu. Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumlara bağlı alt şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini talep etmişti. Bu kapsamda yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin ham veri halinde adli makamlara sunulması istendi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen bu süreçte bilanço giderek ağırlaşıyor. Bugüne kadar gerçekleşen operasyonlarda Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Nihat Kırmızı gibi şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu onlarca kişi tutuklanmıştı.
Farklı dalgalarda adliyeye sevk edilen zanlılardan kimisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, son tutuklamalarla birlikte dosya kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 58'e yükseldi. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde MASAK'tan gelecek yeni raporlar doğrultusunda daha da genişlemesi bekleniyor.
