İstanbul merkezli olarak yürütülen kapsamlı soruşturma, Türkiye finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren önemli bir şirketi mercek altına aldı. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticilerinin, yasa dışı bahis ve lisanssız forex faaliyetlerinden elde edilen gelirleri çok sayıda şirket ve şahıs üzerinden aklamaya çalıştığı iddiası üzerine başlatılan operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.
10 Şüpheli Tutuklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturma dosyasında, yasa dışı faaliyetlerin VEPARA’nın sistem altyapısı kullanılarak gerçekleştirildiği ve bu işlemlerle elde edilen suç gelirlerinin, hem Türkiye’de hem de yurt dışında faaliyet gösteren onlarca şirket ve dijital ödeme sistemi üzerinden aklandığı iddia ediliyor.
Dijital Finans Dünyasında Büyük Soru İşareti
VEPARA soruşturması, elektronik para ve ödeme sistemleri alanında denetim mekanizmalarının ne derece etkili olduğu konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, bu tür finansal yapılar üzerinden gerçekleşen yasa dışı para trafiğine karşı uluslararası iş birliği ve dijital izleme teknolojilerinin artırılacağını belirtiyor.
