İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans ve yatırım dünyasını yakından ilgilendiren dev bir soruşturma için düğmeye bastı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2026/149004 dosya numarasıyla yürütülen yeni incelemede, piyasada faaliyet gösteren 7 yatırım fonunun kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm hesap hareketleri mercek altına alındı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli resmî bir yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) söz konusu fonlara ait detaylı yatırımcı ve işlem dökümlerini talep etti.
Kara Para ve SPK İhlali İddiaları
Soruşturmanın yasal dayanağını, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları oluşturuyor. Bu kapsamda Başsavcılığın radarında olan şirketler ve bağlantılı fonlar şu şekilde sıralandı:
Pusula Finans A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
Kuruluştan Tasfiyeye Kadar Geçmişe Dönük Tarama
Yürütülen titiz çalışma kapsamında savcılık, söz konusu fonların sadece belirli bir dönemini değil, faaliyete başladıkları ilk günden SPK tarafından alınan tasfiye kararına kadar geçen tüm süreci inceleyecek. MKK'ya gönderilen talimatta, yatırımcıların bu fonlardaki alım-satım işlemlerinin Türk Lirası karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları gibi kritik verilerin savcılığa teslim edilmesi istendi. Bu adımla, fonlardaki yatırımcı hareketliliğinin dönemsel analizinin yapılması ve gizli para trafiğinin tüm şeffaflığıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Sır Perdesini "Son 3 Ay" Aralayacak
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detay ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsayan özel inceleme talebi oldu. Başsavcılık, tasfiye sürecine giden yolda kritik öneme sahip bu son üç aylık dilimde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların kimliklerini, işlem adetlerini, çıkış tutarlarını ve bakiye bilgilerini "ivedilik" vurgusuyla talep etti.
Bu özel inceleme ile tasfiye öncesinde yaşandığı tahmin edilen büyük çaplı çıkışların zamanlaması, büyüklüğü ve kimler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilecek. MKK'dan gelecek bu sıcak verilerin dosyadaki diğer mali raporlarla birleştirilmesiyle, finans dünyasındaki karanlık noktaların aydınlatılması ve olası suç ağının deşifre edilmesi bekleniyor.
