Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yeni gelişmeler yaşandı. Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltına alınan toplam 161 şüpheliden 154'ünün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevkleri gerçekleştirildi.
Soruşturma süreci, 14 Mayıs tarihinde 128 şüphelinin gözaltına alınmasıyla başlamış, ardından devam eden çalışmalarda 33 zanlı daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 161'e ulaşmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgu ve işlemleri biten şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da yer aldığı 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin adliyeye sevki esnasında güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemleri uyguladı. Dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.
Soruşturmanın Detayları ve Finansal Ağlar
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip verileri, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının değerlendirilmesiyle suç örgütün micro çalışma modeli deşifre edildi. Şüphelilerin "organize suç örgütü" yapısı altında hareket ederek, yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirdikleri nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
Yürütülen mali incelemelerde, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi. Elektronik para kuruluşları ile sanal POS ağlarından para transferi organizasyonları yürüten örgütün, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı saptandı.
100 Milyar Lira ve 2 Milyar Dolarlık Şüpheli Para Hareketi
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemeler sonucunda, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti ortaya çıkarıldı. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik uygulanan bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi.
Finansal ağların yanı sıra, bazı emniyet personelinin de şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin suç örgütüne bilgi temin ettikleri yönünde tespitlere ulaşıldı.
21 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Tedbir Kararları
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada geniş bir meslek grubuna ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil olmak üzere 128 şüpheli ilk etapta gözaltına alınmıştı.
Suç organizasyonunun finansal ve lojistik kaynaklarının kesilmesi amacıyla ağır koruma tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma kararı verildi. Ayrıca şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine ise erişimin engellenmesi kararı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu soruşturma kapsamında 21 ilde toplam 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
