Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlendi. Şüphelilerin mağdurlara teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları tespit edildi.
Ödeme güçlüğü yaşayan kişilerin mal varlıklarının ise tehdit ve baskı yoluyla devralındığı saptandı. Elde edilen bulgular, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle desteklendi.
25 milyar lirayı aşan hesap hareketi belirlendi
MASAK verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına giren tespitlerde, söz konusu hesap hareketlerinin örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Şüphelilerin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma çerçevesinde, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu senedi ele geçirildi. Ayrıca silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanlara da el konulduğu bildirildi.
18 şüpheli tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmanın, ilgili başsavcılıkların koordinesinde sürdüğü bildirildi.
