İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasını konu alan soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.
Aralarında derneğin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı adli sürece ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı inceleme raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, dernek çatısı altında faaliyet gösteren şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in kendi aralarında ve diğer çalışanlarla gerçekleştirdikleri yoğun para transferlerinin mali profilleriyle uyumsuz olduğu ve işlemlerin izaha muhtaç olduğu tespiti yer aldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında bankacılık, kripto varlık ve şans oyunları gibi tüm finansal kanallardaki şüpheli işlemleri analiz etme yetkisine sahiptir.
Soruşturma dosyasına giren bu son raporda da şüphelilerin beyan edilen yasal gelirleri ile hesaplarındaki milyonlarca liralık nakit akışları arasındaki devasa tutarsızlıklar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması şüphesini kuvvetlendiren en somut finansal veri olarak kayda geçti.
Şüphelilerin mali profilleri ve milyonluk bahis kuponları
MASAK raporunda yer alan detaylara göre, 2024 yılının Kasım ayında resmi kayıtlarda "müzisyen" olarak görünen ve aylık kazancı 20 bin lira olan şüpheli Alper Çelik'in hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemeler ve bir bahis şirketinin yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Çelik'in mali profiliyle tamamen uyumsuz biçimde 190 milyon 270 bin lira değerinde bahis kuponu yaptığı ve kaybettiği bilgisi öğrenildi. Çelik'in hesap hareketlerinin 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren hızla artış gösterdiği ve bu hareketliliğin 2024'ün son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. Zanlının ayrıca geçmişe dönük dolandırıcılık, hırsızlık ve bedelsiz senedi kullanma suçlarından da adli sicil ve soruşturma kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
Rapordaki bir diğer isim olan ve en son 2023 yılında 9 bin lira aylık kazançla "organizasyon sorumlusu" olarak çalışan Zafer Yay'ın ise resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan çok sayıda soruşturma kaydı olduğu görüldü. Kasım 2024'te 38 bini lira kazançla tur operatörlüğü yapan ve geçmişte Ahbap Derneğinde görev alan Emrah Gödeliner'in de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından UYAP kaydı bulunduğu, siber suçlar kapsamında kripto varlıklar üzerinden aklama yapan zanlılar arasında yer aldığı tespiti rapora yansıdı.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent detayları dikkat çekti
Raporda, analiz edilen şahısların Ahbap Derneğinde çalışan ve yönetimde bulunan pek çok kişiyle gerçekleştirdiği para transferlerinin işlem açıklamaları tek tek listelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin birbirlerine gönderdiği paraların açıklamalarında "borç bedeli", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkat çekici ve doğrudan derneği hedef alan ifadelere rastlandığı vurgulandı.
MASAK analistleri, bahsi geçen şahısların derneği kendi çıkarları doğrultusunda suistimal edip etmediklerinin adli makamlarca derinlemesine araştırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Alper Çelik ve diğer 22 şüpheli hakkında başlatılan yasal süreç ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
