Ahbap Derneği adına toplanan insani yardım ve bağış paralarının, bazı şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarılarak usulsüz şekilde kullanıldığı iddiasıyla başlatılan dev soruşturmada adli süreç hızlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerden 23'ü Adliyede, 1 Kişi Serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturmada, aralarında ünlü sanatçı ve dernek kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan zanlılardan 23'ü adliyeye gönderilirken, 1 şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgu işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
MASAK Raporu Büyük Oyunu Deşifre Etti
Soruşturmanın seyrini değiştiren en büyük delil, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı finansal analiz raporu oldu. Raporda, dernek çatısı altında görev yapan ya da dernekle bağlantılı olan şüphelilerin, mali profilleriyle taban tabana zıt olan milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takiple desteklenen incelemelerde, bağış adı altında toplanan paraların şahsi hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Bağış Paralarıyla Bahis ve Zincirleme Tapu Oyunu
Mali polis tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin, topladıkları bağış paralarını yasa dışı bahis ve şans oyunları platformlarına aktararak burada büyük miktarlarda kayıplar yaşadıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer vahim iddia ise, haksız elde edilen kazançların aklanması amacıyla kısa süreler içerisinde çok sayıda gayrimenkulün zincirleme şekilde üçüncü kişilere devredilmesi oldu.
Dört İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlenmişti
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti. İlk dalgada gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheliye, operasyonun devamında yakalanan 7 kişi daha eklenmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin yargılanma sürecine başlandı.
