Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen kapsamlı soruşturmada, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen hiyerarşik ve çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir adli süreç başlatıldı. Ankara merkezli olarak yürütülen ve 17 ayrı ili kapsayan operasyonlarda, aralarında yapılanmanın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Güvenlik güçleri tarafından toplam 123 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama tedbirleri uygulandı. Hedef alınan konumların 43’ünün şahsi adres, 80’inin ise örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 ticari firmaya ait operasyonel merkezler olduğu kaydedildi.
Hedefte Mali Haksızlıklar Var: Dini Faaliyetler Kapsam Dışı
Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yürütülen bu geniş çaplı soruşturma, herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek veya dini hizmet alanını hedef almıyor. Dosya, tamamen örgütlü mali suçlar çerçevesinde kurgulanmış durumda.
İncelemelerin odağında; hiyerarşik bir yapılanma içerisinde kara para aklama, usulsüz sermaye artırımları, yüksek hacimli şirketler üzerinden gerçek dışı nakit sirkülasyonu oluşturma ve yolsuzluk gibi finansal suçlar yer alıyor. Soruşturma makamları, söz konusu ticari kuruluşların resmi kayıtları ile fiili para hareketleri arasındaki belirgin tutarsızlıkları tek tek belgeliyor.
MASAK Derinleştirdi: 100 Milyar Liralık Transferde İsrail İzi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı finansal analiz raporları, soruşturmanın seyrini uluslararası bir boyuta taşıdı. Rapordaki bulgular doğrultusunda, örgütle iltisaklı kişi ve kurumlar aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağın yurt dışına transfer edildiği iddiası titizlikle inceleniyor.
Para trafiğinin arka planı araştırılırken, yurt dışı kaynaklı transferlerin bir ayağının İsrail ile bağlantılı olduğu yönündeki tespitler adli birimlerin merceğinde. Söz konusu milyarlarca liralık hacmin, suçtan elde edilen gelirlerle olan doğrudan bağı adli uzmanlar ve adli muhasebeciler tarafından incelenmeye devam ediyor.
Şirketlerin Varlıklarına ve Finansal Gücüne Tedbir
Soruşturma çerçevesinde, kamu zararının önüne geçilmesi ve olası suç gelirlerinin güvence altına alınması amacıyla kritik koruma tedbirlerine başvuruldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda şirket varlığı, banka hesabı ve ticari gayrimenkule adli makamlarca el konuldu.
Yetkililer, şirket ve şahıs varlıkları üzerindeki hukuki kısıtlamaların nihai boyutunun; detaylı adli muhasebe, banka kayıtları incelemesi ve MASAK’ın nihai raporlarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini bildirdi. Polisin adli delil toplama ve şüphelileri yakalama işlemleri çok yönlü olarak sürdürülüyor.
