Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi.
Kripto Para ve Hawala Sistemi ile Para Transferi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin kripto para soğuk cüzdanlarıyla gizlendiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca “Hawala sistemi” olarak bilinen yöntemle Mersin’deki bir kuyumcu üzerinden kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.
Soruşturmada, şüphelilerin bu yöntemlerle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdiği tespit edildi.
801 Hesap İncelendi
Yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği toplam 801 kişinin banka hesapları mercek altına alındı. İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020–2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.
Hakemler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “6222 Sayılı Yasaya muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı.
Milyonlarca Lira, Altın ve Kripto Cüzdanlar Ele Geçirildi
Jandarma ekiplerince Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, soruşturmaya konu şirketlerle birlikte şüphelilere ait para ve mal varlıklarına el konuldu.
Yapılan aramalarda:
630 bin dolar
1 milyon 441 bin avro
5 milyon 183 bin TL
5 kilogram altın
200 kilogram gümüş
Kripto varlıkların bulunduğu soğuk cüzdanlar
ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, geniş kapsamlı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.
