İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturmada geniş kapsamlı mali tedbir kararları aldı.
Soruşturma çerçevesinde, aralarında finans ve iş dünyasından tanınan isimlerin de yer aldığı 109 şüpheli ile bağlantılı şirketlerinin mal varlıklarına kısıtlayıcı adli tedbirler getirildi.
Piyasa dolandırıcılığı incelemesi ve dondurulan sermaye araçları
Savcılık tarafından yapılan detaylı incelemelerde, BİST’te işlem gören bazı şirket hisselerinin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi.
Portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulanan bu işlemlerle haksız menfaat elde edildiğinin belirlenmesi üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesindeki "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında daha önce 131 yatırım fonu alım-satıma kapatılmıştı.
Alınan son kararla birlikte listede yer alan kişilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki tüm sermaye piyasası araçları donduruldu.
Yaşamsal harcamalar muaf tutuldu
Başsavcılık, şüphelilerin taşınmaz, araç ve banka hesaplarındaki devir, satış veya yüksek tutarlı transfer işlemlerini yazılı izne bağlarken, olağan yaşamın aksamaması adına mağduriyet önleyici tedbirler de uyguladı. Kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri ve rutin mesleki harcamaları kısıtlamalardan muaf tutuldu. Hazırlanan 109 kişilik resmi tedbir listesi, gereği için TCMB, TSPB, bankalar, tapu müdürlükleri ve ilgili genel müdürlüklere iletildi.
Mal varlığına adli tedbir konulan 109 kişilik liste
| Sıra | Adı Soyadı | Sıra | Adı Soyadı |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAH ERCAN | 56 | İSMAİL BİCİK |
| 2 | AHMET SELİM BAYCIN | 57 | İSMET ÖĞÜT |
| 3 | ALİ ACAR | 58 | KAAN YILMAZ |
| 4 | ALİ BAKAÇ | 59 | KADER SARIGÜL |
| 5 | ALİ GÖL | 60 | KAZİM KOCAPINAR |
| 6 | ALİ SERHAT TÜZÜN | 61 | MAHMUT VURAL ERKOÇ |
| 7 | ALİ YILDIZ | 62 | MECİT BATUHAN ALPMAN |
| 8 | ALİ YÖNEY | 63 | MEHMET EMRE ÇAMLIBEL |
| 9 | ALİM BİLEN | 64 | MEHMET FATİH GÖKALP |
| 10 | ALPER TUNĞA SAGU BURAK | 65 | MEHMET NURİ GÖKALP |
| 11 | AYŞE GÖKDEMİR | 66 | MEHMET SELÇUK AKSOY |
| 12 | AYŞEGÜL KAYA | 67 | MEHMET ZİYA GÖKALP |
| 13 | BARIŞ ENİŞ | 68 | MELİS SANDAL |
| 14 | BİLAL ÇALIŞKAN | 69 | MESUT ALTAN |
| 15 | BURAK SEVİNDİK | 70 | MESUT YALIM |
| 16 | BURHAN TUNÇ ÖZKAN | 71 | METEHAN ÜLGENER |
| 17 | BÜLENT UYGUN | 72 | MUHAMMED TALHA SAZAK |
| 18 | CANER ALTAÇLI | 73 | MUHAMMED YARIZ |
| 19 | CANER BİNGÖL | 74 | MUSTAFA DEDİK |
| 20 | CEM GÜRKAN ALPAY | 75 | MÜCAHİT ACARALP |
| 21 | CENGİZ AVCI | 76 | NAMIK KEMAL GÖKALP |
| 22 | ÇAĞLAYAN YAĞCI | 77 | NEBİHE DOĞANLAR |
| 23 | EBRU AVCI | 78 | NİHAT KIRMIZI |
| 24 | EGEMEN SÖNMEZ | 79 | OGÜN DOĞAN |
| 25 | ELİF ÖZÜŞ | 80 | OĞUZ TEZMEN |
| 26 | EMİR MÜNİR SARPYENER | 81 | OSMAN SUNGUR |
| 27 | EMRE TEZMEN | 82 | ÖMER BEDİR ÇETİNEL |
| 28 | EMRULLAH ERCAN | 83 | ÖMER ERYILMAZ |
| 29 | EMRULLAH FURKAN GÜN | 84 | RIZA KANDEMİR |
| 30 | ENDER ÖLMEZ | 85 | SAİT AYTAÇ |
| 31 | ENES CAN DEMİR | 86 | SALİH TUNCER MUTLUCAN |
| 32 | ENVER GEÇGEL | 87 | SELMA YÜKSEL |
| 33 | ERCAN ÇÖMEZ | 88 | SERDAR TURHAN |
| 34 | ERDİN ÖZEL | 89 | SERKAN KARAKAŞ |
| 35 | EROL DEMİRBAŞ | 90 | SEVNUR CAN |
| 36 | ETHEM UMUT BEYTORUN | 91 | SİBEL GÖKALP |
| 37 | EVREN UÇAR | 92 | SÜLEYMAN ARPASLAN |
| 38 | FERİDUN GEÇGEL | 93 | ŞADİ TÜRK |
| 39 | FIRAT KERİM ERSOY | 94 | ŞEMSİHAN KARACA |
| 40 | FURKAN BEZEKLİOĞLU | 95 | ŞEYHMUS YEŞİLMEN |
| 41 | FURKAN ÇETİNKAYA | 96 | TAHİR FATİH MUTLU |
| 42 | FURKAN TALAY | 97 | TARKAN KIROĞLU |
| 43 | GÖKHAN KOÇYİĞİT | 98 | TARZAN TARIK SARVAN |
| 44 | GÜL AYŞE ÇOLAK | 99 | TOLGA AYDİN |
| 45 | GÜRSEL AKÇA | 100 | TOLGA DIRAMALIOL |
| 46 | HAKAN AHMET UZUN | 101 | TUBA KONUKSEVER UYSAL |
| 47 | HAKAN DIRAVACI | 102 | TUNCER KÖKLÜ |
| 48 | HAKAN ERDOĞAN | 103 | TURGAY CEYLANİ |
| 49 | HAKAN YILDIZ | 104 | TÜRKER TEKTEN |
| 50 | HAKKI ÖMER GÜRÜN | 105 | YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT |
| 51 | HALE ELPE | 106 | YASİN ÇETİN |
| 52 | HASAN PEKER | 107 | YAVUZ YAPRAK |
| 53 | HÜSEYİN EMRE GÜNER | 108 | ZÜLKÜF KOPUZ |
| 54 | İBRAHİM BEKCİ | 109 | FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE İLYAS KAYA |
| 55 | İHSAN ÇİMEN |
