İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında kritik kararlar alındı.
Başsavcılığın Borsa İstanbul'da bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti. SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar verdi.
Yaklaşık 455 bin tekil yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren soruşturmada, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif işlemler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları mercek altına alındı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankacılık ve finans sektöründe sistemik riski önlemek, mevduat sahiplerinin haklarını korumak ve fon aktarılan şirketlerin varlıklarını kamu adına yönetmek amacıyla bu tür idari devir süreçlerini yürütmektedir.
5 Finans Kuruluşunun Yönetimi TMSF'de
Soruşturmadaki tespitlerin ardından Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin yönetimleri TMSF’ye devredildi. Devredilen üç yatırım bankasının bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı yüzde 0,22 seviyesinde bulunurken, iki faktoring şirketinin faktoring sektörü toplam aktifleri içindeki payı ise yüzde 1,45 olarak hesaplandı.
Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi
Soruşturma kapsamındaki operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Soruşturma dâhilinde pek çok gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına tedbir konulurken yurt dışına çıkış yasakları getirildi. Yüksek tutarlı para çıkışlarının ve yurt dışı transferlerinin izini süren adli makamlara ek olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürecin Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından da detaylıca incelendiği öğrenildi.
