İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para transferleri ve mal varlıklarına ilişkin yeni detaylar tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları ve finansal hareketleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, milyonlarca dolarlık yurt dışı transferleri belirlendi.
İsviçre'deki hesaplara milyonlarca dolarlık transfer
Soruşturma birimi tarafından yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın şahsi hesabından İsviçre'de bulunan bir banka hesabına 15 milyon dolar transfer edildiği ortaya çıkarıldı. İncelemelerin devamında Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belgelendi.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında yürütülen mali soruşturmalarda, yurt dışına yönelik yüksek hacimli sermaye aktarımları doğrudan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "emniyeti suistimal" incelemelerine konu oluyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB) kapsamında yurt dışı kıyı bankacılığı (offshore) veya koruma altındaki hesaplara yapılan kontrolsüz sermaye çıkışları, adli makamların mal varlıklarına el koyma ve uluslararası adli yardımlaşma (istinabe) süreçlerini doğrudan tetikliyor.
Avrupa ve Orta Doğu'da lüks yatırımlar
Soruşturma dosyasındaki tespitler transferlerle sınırlı kalmadı. Pusula Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Yunanistan'da altın vize (Golden Visa) veya gayrimenkul yatırımı yoluyla oturum izni aldığı ve ülkede lüks bir malikane satın aldığı saptandı. Turhan'ın ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bir villa, özel bir jet ve lüks bir yat edindiği belirlendi. Savcılık, tespit edilen varlıkların finansman kaynağını ve usulsüz toplanan fonlarla bağlantısını incelemeyi sürdürüyor.
