Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında savcılık sevk yazısı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki tespitler ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Adil Katılım Bankası kurucu ortaklarından Ali Paslı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Milyarlık fon hareketleri ve rüşvet suçlamaları
Savcılığın sevk yazısında yer alan tespitlere göre, Ali Paslı'nın kurucuları arasında yer aldığı Adil Katılım Bankası'nın 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldığı belirlendi. Söz konusu fonların 23 Ekim 2025'te satılarak yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edildiği kaydedildi.
Savcılık, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) yeni işlem görmeye başlayan ve geçmiş performans geçmişi bulunmayan tek bir fona yönlendirmesini iktisadi hayatın olağan akışına aykırı buldu. MASAK raporunda, Tera fonlarına aktarılan bu paranın Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Finansal Kurumlar Birliği eski Başkanı merhum Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere açılan kredilerle finanse edildiği bilgisi yer aldı.
Sevk yazısındaki bir diğer kritik iddia ise eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'ya yönelik rüşvet suçlaması oldu. Arıncı'nın görevde bulunduğu süreçte Tera Yatırım temsilcileriyle temas kurduğu ve Dünya Gazetesi ortaklarından Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığı yönündeki beyanlar tutanağa geçti.
Ayrıca Arıncı'nın 4 milyon 500 bin lirayı mevkiinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak geri ödemediği, Tera grubunun Katılımevim'i devralma aşamasında BDDK yönlendirmesiyle kredi limiti artışı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Lisanssız portföy yönetimi ve yasal yaptırımlar
Tutuklanan diğer isim Ömer Murat Gülkan'ın ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) herhangi bir portföy yönetim yetki belgesi bulunmayan OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ üzerinden işlemler yürüttüğü saptandı.
Gülkan'ın yazılı bir portföy yönetim sözleşmesi olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarından şirket hesaplarına kaynak aktararak 2022-2026 yılları arasında 3,8 milyar liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerden 100 milyon liranın üzerinde şahsi gelir elde ettiği Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileriyle doğrulandı.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109. maddesi uyarınca, sermaye piyasasında gerekli izin veya lisansları almaksızın faaliyet yürüten kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.
Aynı kanunun piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve güveni kötüye kullanma hükümleri ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuyla birleştiğinde, cezai yaptırımların yanı sıra elde edilen haksız kazanç ve menfaatlerin tamamının kamu adına müsaderesini zorunlu kılıyor. Şüphelilerin organize finansal hareketlerle elde ettikleri gelirleri aklayarak sisteme entegre ettikleri yönündeki kuvvetli suç şüphesi soruşturmanın ana odağını oluşturuyor.
