Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek kar payı vaadiyle vatandaşları mağdur eden organize bir dolandırıcılık şebekesine karşı dev bir operasyon düğmesine bastı. Finansal piyasaları manipüle ederek kıymetli maden ve döviz yatırımı kılıfı altında 12 kişiyi toplamda 850 milyon lira çarptığı belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
MASAK ve Vergi Müfettişleri Finansal Ağı Deşifre Etti
Örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla başlatılan kapsamlı incelemelerde, mağdur beyanlarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve vergi başmüfettişi tarafından hazırlanan finansal analizler belirleyici oldu. Yapılan detaylı hesap incelemelerinde; şüphelilerin, mağdurları gerçekte var olmayan foreks işlemleri üzerinden yüksek gelir elde edeceklerine ikna ettikleri ve bu yolla 850 milyon liralık haksız kazancı hesaplarına aktardıkları somut delillerle ortaya konuldu.
Çete Lideri Y.K. ve "Sınırsız Kazanç" Tuzağı
Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, liderliğini Y.K.'nin yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü, mağdurlara zaman kısıtlaması olmadan döviz ve kıymetli maden alım-satımıyla süreklilik arz eden yüksek kazanç vaadinde bulundu. Yatırımcıların güvenini kazanarak para temin eden şebekenin, bu yöntemle organize bir şekilde 12 ayrı nitelikli dolandırıcılık eylemine imza attığı tespit edildi.
4 İlde Eş Zamanlı Baskın: Mal Varlıklarına Ve İş Yerlerine El Konuldu
Finansal analizlerin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne operasyon talimatı verdi. İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya’da belirlenen 21 ikamet ile 6 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda, aralarında 6 iş yerinin de bulunduğu 25 şüphelinin tüm mal varlıklarına el koyma işlemi uygulandı.
