Türkiye, finansal suçlarla mücadelede tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığı yoluyla vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i gözaltına alındı.
KURUM SİTELERİNİ BİREBİR KOPYALADILAR
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumsal firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte Forex yatırım platformları oluşturduğu belirlendi.
Bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandıran şüphelilerin, elde ettikleri suç gelirlerini karmaşık finansal işlemlerle gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİ KAPALIÇARŞI’YA AKTARILDI
Yetkililer, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların, paravan şirketler ve üçüncü kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığını açıkladı. Gelirlerin, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi.
MASAK’TAN KRİTİK TESPİT: 313 MİLYON LİRA
MASAK tarafından yapılan analizlerde, yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin bu yöntemlerle yasal finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı ortaya konuldu. Devletin güçlü mali denetim mekanizmaları sayesinde kara para trafiği deşifre edildi.
120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, suça karıştığı değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilere ait:
9 mesken
4 daire
14 arsa
2 depo
11 otomobil
6 motosiklet
olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
