İstanbul’da suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyım atanırken, yaklaşık 402 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
Şirketi Üzerinden Aklanmaya Çalışıldığı Belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla ilgili delillere ulaşıldığı bildirildi.
Soruşturma çerçevesinde, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden 7258 Sayılı Kanun’a aykırı şekilde yasa dışı bahis gelirlerinin ve "pos tefeciliği" olarak tanımlanan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, şirketin sahip olduğu elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerinin finansal sisteme meşru ticari faaliyet görüntüsü altında sokulmasında kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.
POS Tefeciliği ve Uluslararası Para Aktarımı İddiaları
Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma sürecinde MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar detaylı şekilde incelendi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve gerekli alarm sistemlerine rağmen müdahale edilmediği tespit edildi.
Ayrıca aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı, bunun da ticari faaliyet değil, organize para aktarımı ve pos tefeciliği olduğuna işaret ettiği vurgulandı.
Sigorta Şirketi Üzerinden Para Akışı
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı da belirlendi. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen bu yapının, suç gelirlerinin sigorta primi ya da ticari işlem görüntüsüyle sisteme dahil edilmesini sağladığı kaydedildi.
402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yürütülen mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına ulaşıldı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği açıklandı.
Ozan Elektronik Para AŞ’ye TMSF Kayyımı Atandı
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına hükmedildi. Kararın, şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına karşı çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
