İstanbul Emniyeti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım vaatleriyle küresel ölçekte nitelikli dolandırıcılık yapan ve elde edilen haksız kazancı yurt içinde aklayan dev bir şebekeye yönelik operasyon başlattı.
Şişli'de 'Çağrı Merkezi' Maskeli Finans Tuzağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı adli tahkikatta, Şişli merkezli bir yapının izine rastlandı. Görünürde yasal bir çağrı merkezi (call center) olarak faaliyet gösteren oluşumun, arka planda uluslararası borsalara erişim sağlama vaadiyle forex ve yatırım dolandırıcılığı yürüttüğü belirlendi. Operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 54 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adli işlem yürütülüyor.
Lüks AVM'deki 'Vend Teknoloji' Mercek Altında
Soruşturma detaylarında en dikkat çeken unsurlardan biri ise operasyonun adresi oldu. Şişli'de yer alan Astoria Alışveriş Merkezi'nin 3. katında faaliyet gösteren 'Vend Teknoloji' unvanlı firmanın, şebekenin kilit operasyon noktası olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu firmanın sanal medya platformları üzerinden özellikle yabancı ülke vatandaşlarıyla temas kurduğu, yüksek kazançlı borsa yatırımı vaatleriyle mağdurları ağa düşürdüğü belgelendi.
Günlük 1 Milyon Dolarlık Dev Finansal Trafik
Emniyet birimleri ve uzmanların gerçekleştirdiği dijital incelemelerde çarpıcı finansal verilere ulaşıldı. Şirket yöneticilerinin cep telefonlarında ve dijital materyallerinde yapılan teknik analizlerde, yurt dışı kaynaklı yüzlerce farklı hesap tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki bu hesaplara günlük ortalama 1 milyon dolar tutarında kayıt dışı para girişi olduğu, söz konusu devasa meblağın yurt içi finansal sistemler ve kurulan paravan yapılar aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı.
Kapsamlı Soruşturma Çok Yönlü Derinleştiriliyor
Yalnızca Türkiye'deki unsurları değil, uluslararası boyuttaki uzantıları da kapsayan dolandırıcılık ağına yönelik adli süreç devam ediyor. Başsavcılık yetkilileri, örgütün finansal ayaklarının ve yurt dışı bağlantılarının tamamen deşifre edilmesi amacıyla incelemelerin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
