Uyuşturucu ticaretinden elde edilen devasa suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada kritik bir aşama kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekiplerinin ortak çalışmasıyla 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Sahada görev yapan 350 emniyet personeli ve dijital materyalleri bulmak üzere özel olarak eğitilmiş teknoloji tespit köpeğinin katıldığı operasyonda, suç örgütüyle bağlantılı 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Milyarlık finansal ağ: Kuryeler ve kripto cüzdanlar devredeydi
Mali ve teknik takiple örgütün kurduğu karmaşık para aklama mekanizması adım adım deşifre edildi. Şüphelilerin toplamda 2,1 milyar liralık bir işlem hacmini yönettiği belirlendi.
İncelemelerde şebekenin kara parayı iki ana yöntemle dolaşıma soktuğu tespit edildi:
Fiziki kuryeler: Suçtan sağlanan 29,1 milyon liralık nakit paranın sınır ötesine çıkarıldığı belirlendi.
Kripto transferler: Profesyonel aklayıcılar aracılığıyla 479 milyon liralık suç gelirinin küçük parçalara bölünerek dijital soğuk cüzdanlara aktarıldığı saptandı.
Soruşturma dosyasında, şebekenin finansal trafiğinin yanı sıra 163 bin adet uyuşturucu hap ile 94 kilogram uyuşturucu maddenin yasa dışı ticaretiyle doğrudan bağlantılı olduğu da kayıtlara geçti.
70 milyon liralık servete tedbir konuldu
Suç örgütünün finansal kanallarını tamamen kurutmayı hedefleyen operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları da hedef alındı. Yapılan el koyma işlemlerinde piyasa değeri yaklaşık 70 milyon TL olan:
6 adet konut ve arsa niteliğindeki taşınmaz,
8 adet motorlu taşıt,
4 farklı şirkete ait ortaklık payları
adli mercilerce bloke edilerek koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, mali ağın yurt dışı uzantılarına yönelik incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor.
