Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak tanınan Furkan Vakfı yapılanmasına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yargı makamlarınca yürütülen Adli süreç kapsamında, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı ve mali usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen 5 ayrı ticari işletmeye yönetim kayyumu atandı. Güvenlik güçleri ve mali denetim ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda el konulan firmalar ve şirket yetkililerinin kimlikleri netleşti.
Adana'da Kayyum Atanan 5 Şirket ve Sahiplerinin Tam Listesi
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; gıda, turizm, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren beş farklı firmaya el konuldu. Kamuoyunda tanınan bazı markaların da içerisinde yer aldığı işletmeler ve resmî yetkilileri şu şekilde sıralandı:
MLT Börekçilik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Levent Börek): Şirket yetkilisi ve ortağı Mustafa Levent Tamtürk.
Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taş. İnş. Gıda Dek. Tic. ve San. Ltd. Şti.: Şirket yetkilisi ve ortağı Ali Küreri.
Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: Şirket yetkilisi ve ortağı İsmail Karadeniz.
Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.: Şirket yetkilisi ve ortağı Mahfuz Çamlı.
GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.: Şirket yetkilisi ve ortağı Mustafa Fidan.
Furkan Vakfı Yapılanmasındaki Şirketlere Neden Kayyum Atandı?
Geniş çaplı soruşturmada ticari kuruluşlara el konulmasının arkasında yatan hukuki gerekçeler detaylandırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; banka hesap hareketleri, dijital materyaller ve ayrıntılı mali analiz raporları mercek altına alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda söz konusu ticari yapıların, yasa dışı faaliyetlerin finansmanında ve gizlenmesinde birer araç olarak kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturma birimleri tarafından hazırlanan dosyalarda, söz konusu şirketlerin yöneticilerine ve ticari teşekküllere yöneltilen ana suçlamalar üç temel başlık altında toplanıyor:
Suç Örgütü Faaliyetleri ve Yapılanma:
Soruşturma makamları, söz konusu ticari işletmelerin hiyerarşik yapı içerisinde hareket ettiğini değerlendiriyor. Bu kapsamda şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçlamaları yöneltilmiş durumda.
Kara Para Aklama ve Haksız Kazanç:
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve para transferleri incelemelerinde, yasa dışı yollardan sağlanan gelirlerin ticari faaliyetler süsü verilerek sisteme sokulduğu iddia ediliyor. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız kazanç sağlama gayreti içerisinde oldukları belirtiliyor.
Mali Suçlar ve Usulsüzlükler:
Şirketlerin finansal kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde; nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet edildiği tespit edildi. Şirket hesaplarının gerçek dışı beyanlarla usulsüz işlemlere paravan yapıldığı iddialar arasında yer alıyor.
El konulan şirketlerin yönetimi, adli süreç tamamlanana kadar idari denetim ve operasyonel sürekliliği sağlamak amacıyla atanan kayyum heyetleri tarafından yürütülecek. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.
