Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen zincirleme operasyonların ardından, Kapalıçarşı’daki bazı döviz istasyonlarını paravan olarak kullanan suç örgütüne yönelik dev iddianame tamamlandı.
Toplamda 504 şüphelinin yer aldığı soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis, sahte Forex yatırımları ve nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen yaklaşık 40 milyar liralık suç gelirinin, "M80" adı verilen özel bir yazılım altyapısı üzerinden anlık olarak takip edildiği ortaya çıkarıldı.
8 Ana Şirket, 93 Paravan Yapı: Kara Paranın Döviz İstasyonu Ağları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamede, suç şebekesinin finansal sistemi manipüle etmek için kullandığı profesyonel mekanizma gözler önüne serildi. Kapalıçarşı'da konumlanan 8 ana şirkete bağlı olarak kurulan 93 paravan şirket üzerinden, ilk etapta 9 milyar liralık net kara paranın aklandığı belgelendi. Yürütülen operasyonlar dizisinde emniyet güçleri, suçtan elde edildiği belirlenen 335 milyon lira değerindeki 31 lüks araç ile 74 gayrimenkule el koydu. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, geçmişte haklarında takipsizlik kararı verilen bazı döviz bürosu yetkililerinin dosyaları, yeni MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarının ardından yeniden açılarak bu büyük soruşturmaya dahil edildi.
Örgütün Tepe Yönetimi ve İstenen Cezalar Belirlendi
Hazırlanan iddianamede örgütün hiyerarşik yapısı ve lider kadrosu da net bir şekilde deşifre edildi. Şu an firari durumda olan Türker Ak’ın suç örgütünün kurucusu ve elebaşısı olduğu, tutuklu bulunan Murat Dönmezoğlu’nun ise organizasyonu yöneten isimler arasında yer aldığı belirtildi. Savcılık, her iki şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini zincirleme şekilde aklama" iddialarıyla 15 yıldan 34 buçuk yıla kadar hapis cezası talep etti.
Klon Sitelerle Dijital Tuzak: TOGG ve GSM Operatörlerini Taklit Ettiler
Şebekenin binlerce vatandaşı mağdur etmek için başvurduğu akılalmaz hileli yöntemler de iddianamede detaylandırıldı. Dijital dünyanın sunduğu imkanları kötüye kullanan suç örgütü; yerli otomobil TOGG'un ön sipariş ekranını, kurumsal GSM operatörlerinin ödeme sayfalarını, araç sigortası yenileme sistemlerini ve popüler alışveriş sitelerini birebir klonlayarak sahte ara yüzler oluşturdu. İnternet üzerinden ucuz araç, villa ve bungalov kiralama vaatleriyle tuzağa çekilen binlerce kişinin paraları, saniyeler içinde "M80" sistemiyle şebekenin havuz hesaplarına aktarıldı.
Kılıktan Kılığa Girerek Güven Kazandılar
Mağduriyetlerin boyutunu artıran bir diğer unsur ise şüphelilerin sahada ve telefonda büründükleri roller oldu. Vatandaşların güvenini kazanmak adına kendilerini yatırım danışmanı, banka müdürü, polis, savcı, resmi kurum yetkilisi veya kripto para platform temsilcisi olarak tanıtan şebeke üyeleri; evden çalışma modelleri, çekiliş ödülleri ve yüksek kazançlı iş vaatleriyle binlerce kişinin iradesini sakatladı. Türkiye genelinde aynı yöntemle işlenen suçlara yönelik başsavcılıklarca tam 1112 farklı iddianame düzenlendiği ve tüm bu mağduriyet zincirinin aslında tek bir büyük merkeze bağlandığı aktarıldı.
İş Arayanları ve Ekonomik Durumu Zayıf Kişileri Kalkan Yaptılar
Sistemin operasyonel hacmi büyüdükçe, şebekenin arkasında iz bırakmamak için kurduğu paravan şirketlerin başına kimleri geçirdiği de incelemelerle netleşti. Örgütün, yasal takibe takılmamak adına özellikle ekonomik durumu elverişsiz olan, iş arayan veya yakın arkadaşlık ilişkileri üzerinden manipüle edilebilecek kişileri seçerek üzerlerine şirket açtığı saptandı. Küçük ölçekli bir dolandırıcılık ağından, yasa dışı bahis paralarının da sisteme girmesiyle milyarlık dev bir suç endüstrisine dönüşen bu yapıya ilişkin hazırlanan iddianame, yargılama sürecinin başlaması amacıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
