İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, illegal bir faaliyeti gün yüzüne çıkardı. Elde edilen bilgilere göre suç ağı, İ.Ö.Ö. isimli şüphelinin liderliğinde yönetiliyordu. Şebekenin, müsabaka sonuçlarını önceden kendi aralarında kararlaştırarak yasal ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden muazzam kazançlar sağladığı belirlendi.
Kirli paradan elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek isteyen şüphelilerin, parayı hemen kripto varlık cüzdanlarına transfer ettiği ve buradan da kullanıcıları tespit edilemeyen "hayalet" cüzdanlara aktararak aklamaya çalıştığı saptandı.
Kuyumcu ve Dövizciler Devrede: 192 Milyar Liralık Trafik!
Operasyonun en çarpıcı noktalarından biri ise finansal trafiğin büyüklüğü oldu. Polisin yaptığı derinlemesine incelemelerde, suç ağı içinde sadece bahisçilerin değil, döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı esnafların da aktif rol oynadığı belirlendi. Bu kanallar üzerinden yürütülen illegal faaliyetin toplam işlem hacminin ise dudak uçuklatan bir seviyeye, tam 192 milyar liraya ulaştığı belgelendi.
Milyonlarca Liralık Servete El Konuldu
Şafak vakti 24 ilde belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla suç örgütüne darbe indirilirken, adli makamlar da finansal kaynakları kurutmak için harekete geçti. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule mahkeme kararıyla el konuldu. Ayrıca şüphelilerin bankalardaki paraları ile kripto varlık borsalarındaki hesapları tamamen bloke edildi.
Gözaltına alınan 80 zanlının emniyetteki sorgu işlemleri ve bağlantılı isimlerin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı tahkikat devam ediyor.
