İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Yasa Dışı Bahis ve Kara Para MASAK Raporuna Girdi
Soruşturma kapsamında TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde nakledildiğini ortaya koydu. Gelirler, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldı.
Yazılım ve Finansal Personel Operasyonda Hedefte
Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerini elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edip gizledikleri tespit edildi. Bu kişiler hakkında "para nakline aracılık etme" suçlaması yöneltildi.
41 Gözaltı, TMSF Kayyum Atandı
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleriyle finansal ve dijital deliller toplandı, suç gelirlerinin izleri sürüldü ve şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu. Papel ödeme kuruluşuna ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
