İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan yaklaşık 671 milyon 255 bin liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı. Operasyonun 7258 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tespitleri dikkat çekici finansal hareketleri ortaya çıkardı.
Yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu neden başlatıldı?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarında yer alan bulgular operasyonun temel dayanağını oluşturdu.
Yapılan incelemelerde bir şirketin, elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki firmalara devrettiği belirlendi. Bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Finansal akışın sistematik ve organize biçimde ilerlediği kaydedildi.
10 şüpheli kim ve neden gözaltına alındı?
Operasyon sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Şirket yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.
Soruşturmanın 7258 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Bu kanun, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin suçları düzenliyor. Polis ekipleri, şüphelilerin finansal işlemler üzerinden yasa dışı gelir akışı sağladığını değerlendiriyor.
671 milyonluk mal varlığına neden el konuldu?
Mali analiz ve saha çalışmalarının ardından şüphelilere ait olduğu belirlenen geniş çaplı mal varlığına tedbir uygulandı. El konulan varlıklar arasında 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konut bulunuyor. Toplam piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lirayı aştığı belirtildi.
Yetkililer, söz konusu taşınır ve taşınmazların suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İncelemeler kapsamında banka hesap hareketleri ve para transferleri detaylı şekilde mercek altına alındı.
7258 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında hangi işlemler yapıldı?
Polis ekipleri, finansal hareketlerin izini sürerken daha önce 7258 sayılı Kanun kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığını tespit etti. Bu transferlerin yasa dışı bahis organizasyonunun finansal ayağını oluşturduğu değerlendiriliyor.
Elektronik ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, POS cihazları aracılığıyla farklı firmalara yönlendirildiği ortaya çıktı. Alt hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren şirketlerin bu zincirde kritik rol oynadığı ifade edildi.
Soruşturma süreci nasıl ilerliyor?
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü ve yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.
İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu, finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla desteklenen teknik takip sürecinin, benzer yapılanmalara yönelik yeni operasyonların da önünü açabileceği ifade ediliyor.
