İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında kritik aşamaya geçildi. Çok uluslu para transferleri, yüksek tutarlı sözleşmeler ve kaynağı belirsiz varlıkların dolaşımını mercek altına alan yargı birimleri, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan zanlılardan iş insanı Sofu Altınbaş ile birlikte 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küresel Boyutlu Paravan Transferler ve Sözleşme İddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılar, organizasyonun boyutunu ve kullanılan yöntemleri gözler önüne seriyor. İddialara göre, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. üzerinden yönetilen mekanizmada, yurt içinde ve sınır ötesinde kurulan şirket zincirleri kullanılarak kaynağı saptanamayan yüklü miktarda sermayenin legalleştirilmesi hedeflendi.
Mali incelemelerde; 80 milyon avroluk sözleşmeler düzenlendiği, 100 milyon avro büyüklüğünde transferler gerçekleştirildiği ve 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı tespit edildi. Dosyanın en çarpıcı iddialarından birini ise 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuz ilişkileri kullanılarak kredi kılıfı altında yurt dışına çıkarılmasının vadedilmesi oluşturdu.
Gözaltı Dalgası ve Adliyeye Sevk Süreci
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve teknik takipler doğrultusunda genişletilen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 zanlıdan 13'ü eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz ve Mehmet Aygün sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
3 İsim Cezaevine Gönderildi, 11 Kişiye Adli Kontrol Verildi
Cumhuriyet savcılığında alınan ifadelerin ardından tutuklama ve adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi. Sulh ceza hakimliği; Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti.
Aralarında Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün, Temel Aygün, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç, Selami Cengiz ve Serkan Korkutata'nın bulunduğu diğer isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli imza yükümlülüğü getirilen şüpheliler hakkındaki soruşturma genişletilerek sürüyor.
