İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) sağlanan veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı birimlerince detaylıca analiz edildi. Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, şüphelinin şahsi banka hesaplarındaki mükerrer transferler ayıklandıktan sonra devasa bir finansal hacim ortaya çıkarıldı.
236 milyon lirayı aşan şüpheli hesap hareketi
KOM tarafından hazırlanan analiz raporunda, Sarıkaya’nın 2017-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri tek tek incelendi. İnceleme döneminde şüphelinin hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL para girişi olduğu, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış yapıldığı tespit edildi. Böylece toplam hesap hareketinin 236 milyon 103 bin TL’yi aştığı kayıtlara geçti.
Ancak raporda asıl dikkat çeken unsur transferlerin niteliği oldu. Hesaba giren paraların 69,6 milyon TL'lik kısmı ile hesaptan çıkan paraların 106,5 milyon TL'lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. KOM uzmanları, bu yüksek tutarlı işlemlerin kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak frekansta gerçekleştiğini ve Sarıkaya’nın beyan edilen mali profiliyle açıkça uyumsuz olduğunu kaydetti.
Suç gelirlerinin aklanması ve şüpheli finansal işlemlerin tespiti süreçlerinde bankacılık verileri kritik bir rol oynamaktadır. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; miktar sınırlaması olmaksızın, yükümlüler nezdinde yapılan veya aracılık edilen işlemin yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde durumun derhal MASAK Başkanlığına bildirilmesi zorunludur. Tasarrufların mali profille belirgin uyumsuzluk göstermesi de finansal kuruluşlar için en temel şüpheli işlem kriterleri arasında yer alır.
Kripto para trafiği ve Kıbrıs'taki otel transferleri
Analiz raporunda finansal trafiğin kripto varlık ve yurt dışı boyutuna da geniş yer ayrıldı. Sarıkaya’nın Paribu kripto para platformu üzerinden 499 ayrı işlemde 21,4 milyon TL aldığı, 320 işlemde ise 27,5 milyon TL aktardığı belirlendi. Kripto piyasasındaki toplam işlem hacmi 48,9 milyon TL’ye ulaştı.
Diğer yandan Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan transferler raporda şüpheyle karşılandı. Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde 2,4 milyon TL gönderilirken, Merit Kıbrıs Turizm Limited ile karşılıklı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma dosyasında söz konusu otel transferlerinin kumar ödemesi niteliğinde olup olmadığı yönündeki incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Eşinin şirketlerinde 560 milyon liralık hacim
İncelemenin bir diğer ayağını Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketler oluşturdu. Kadın çantası ve ayakkabısı satışı yaptığı belirtilen şirketlerin 2020-2026 döneminde 339,3 milyon TL giriş ve 221,5 milyon TL çıkış olmak üzere toplam 560,8 milyon TL’lik banka hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketlerin beyan ettiği vergi matrahı ile banka hacimleri arasındaki tutarsızlık nedeniyle vergi müfettişlerince detaylı bir inceleme yapılması gerektiği raporda ifade edildi.
Soruşturma dosyasında ayrıca medya çalışanları, siyasi parti liderleri, spor yorumcuları ve iş insanlarından gelen yüz binlerce liralık açıklamasız transferler de sıralandı. Raporun sonuç bölümünde, elde edilen mali tablonun gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir çalışanın gelir profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.
