İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük mali soruşturmalarından birine imza attı. Kara para aklama, tefecilik, yasa dışı ödeme hizmetleri ve örgütlü suç faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturmada, toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Yürütülen kapsamlı operasyon çerçevesinde, aralarında bankacılık sektöründe görev yapan kişilerin de bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İhbar maili süreci başlattı
Soruşturmanın fitilini 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarı ateşledi. İhbar doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, MASAK ve BDDK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, çok sayıda şirketin ve şahsın mali hareketlerinin, beyan ettikleri ticari ve mesleki faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi.
MASAK raporları çarpıcı detaylar içeriyor
8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporuna göre, 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden yürütülen işlemlerin yüzde 99,99’u yabancı kartlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplam hacmi 47,5 milyar TL’yi aşan bu işlemlerin yüzde 93’ünden fazlası, aynı tutarlarda, aynı gün içerisinde farklı kartlarla yapıldı. Bu örüntülerin önemli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleşmesi ve firmaların faaliyet alanlarıyla zamanlamalarının uyuşmaması, organize bir yapının izlerini ortaya koydu.
Üç finans kuruluşu soruşturmanın merkezinde
Raporda dikkat çeken bir diğer unsur, POS cihazlarının büyük kısmının Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait olmasıydı. Şüpheli işlem hacminin önemli bir bölümünün bu kuruluşların sağladığı altyapılarla yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, soruşturmada adı geçen şirketlerin yüksek komisyon gelirleri elde ettiği ve bu gelirlerin sistematik şekilde aklandığı tespit edildi.
Lüks yaşam izleri ve el koyma kararları
8 Temmuz 2025 sabahı İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, 16’sı banka çalışanı olmak üzere toplam 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyalin yanı sıra lüks saatler, ziynet eşyaları, değerli varlıklar ele geçirildi.
Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda; 10 şirketteki ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el konuldu.
Soruşturma çok yönlü ilerliyor
Başsavcılık, soruşturmanın halen çok yönlü olarak devam ettiğini ve kamuoyunun süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirileceğini duyurdu. Açıklamada, operasyonun organize suç yapıları ve finansal suçlarla mücadelede önemli bir eşik olduğu vurgulandı.
