İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, yasa dışı bahis ve kumar hatlarından elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin finansal sistem üzerinden nasıl aklandığını gözler önüne serdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, organize bir şekilde hareket eden suç ağına darbe indirildi. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MASAK ve Mali Polis Adım Adım Takip Etti
Operasyonun düğmesine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun soluklu teknik ve fiziki takibiyle basıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan derinlemesine mali analiz raporları ve şüpheli banka hareketleri, yasa dışı bahis dünyasından elde edilen paraların izini sürdü. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen devasa gelirlerin meşru finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı ve çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Beyan Edilen Ticaret Yalan, İşlem Hacmi 30 Milyar Lira!
Soruşturmanın en dikkat çekici boyutu ise mercek altına alınan şirketlerin mali bilançolarında ortaya çıktı. Birbiriyle sürekli ve yoğun bir para trafiği içinde olan paravan firmaların, resmi olarak beyan ettikleri ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmayan, yaklaşık 30 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve ifade tutanaklarıyla desteklenen deliller, devasa büyüklükteki bu fonun tamamen yasa dışı kaynaklardan beslendiğini tescilledi.
Şirketlere, Lüks Araçlara ve Gayrimenkullere El Konuldu
Polis ekipleri, delillerin olgunlaşmasının ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 37 ismi kıskıvrak yakaladı. Soruşturma kapsamında sadece şüpheliler değil, suçtan elde edilen muazzam servet de hedef alındı. Mahkeme kararıyla suç gelirinden fonlandığı değerlendirilen;
32 şirkete,
19 konut ve 9 arsaya,
1 iş yerine,
31 motorlu araca
el konularak kamusal denetim altına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
