İstanbul merkezli fon soruşturmasında şüpheli Muhammed Yarız’a ait milyonluk lüks araçlara savcılık kararıyla el konuldu. Yüz milyonlarca lira değerindeki araçların sembolik rakamlarla devredildiğinin tespiti üzerine MASAK ve adli makamlar harekete geçti. Muhammed Yarız’ın serveti, mal varlığı ve el konulan araçlarının toplam değeri ile ilgili tüm ayrıntılar ortaya çıktı.
Muhammed Yarız’ın mal varlığı ne kadar ve yürütülen fon soruşturmasında ne oldu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen kanunsuz işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturmanın odak noktasında yer alan şüpheli Muhammed Yarız’ın finansal hareketleri ve üzerindeki taşınır ile taşınmaz varlıklar adli makamlarca titizlikle inceleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte Muhammed Yarız’ın mal varlığı ne kadar sorusu büyük bir merak konusu haline geldi.
Adli incelemelerde şüphelinin üzerindeki finansal varlıkların tespiti için banka hesapları, şirket ortaklıkları ve kayıtlı mülkleri mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olarak usulsüz mal varlığı transferlerinin yapıldığı belirlendi. Şüphelinin elinde bulundurduğu yüksek tutarlı varlıkların kaynağı ve bu varlıkların hangi yöntemlerle üçüncü şahıslara aktarıldığı soruşturma dosyasına giren ana başlıklar arasında yer buldu.
Şüphelinin serveti kaç milyon TL ve finansal yapısı nasıl incelemeye alındı?
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanları tarafından yapılan tespitlerde finansal tablonun büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplere göre Muhammed Yarız’ın serveti kaç milyon TL sorusu, el konulan ve incelemeye alınan lüks mülklerle yanıt bulmaya başladı. Yalnızca otomobil filosunun piyasa değerinin yüz milyonlarca lirayı bulması, şüphelinin toplam varlığının yüksek tutarlara ulaştığını gösteriyor.
Soruşturma makamları şüphelinin şahsi serveti ile bağlantılı olan tüm finansal kanalları engellemek adına adli tedbirlere başvurdu. Finansal sistem içerisindeki kara para aklama ve mal varlığı kaçırma şüpheleri üzerine MASAK yetkilileri, olağan dışı para transferlerini tek tek raporladı. Şüphelinin şirketleri üzerindeki nakit akışları ile banka hesaplarındaki tüm hareketlilik detaylı olarak kontrol ediliyor.
Şüpheliye ait gelir kaynakları neler ve şüpheli işlemler nasıl tespit edildi?
Genişletilen soruşturma kapsamında şüphelinin kamuoyuna yansıyan gelir kaynakları neler sorusu üzerine adli birimler yoğun bir mesai harcıyor. Sermaye piyasası araçları üzerinden yürütülen fon faaliyetleri, borsa işlemleri ve muhtelif şirket ortaklıkları şüphelinin ana gelir kalemleri arasında yer alıyor. Ancak savcılık, bu kazançların ne kadarının yasal yollardan elde edildiğini ve ne kadarının usulsüz işlemlerden kaynaklandığını saptamak için incelemelerini sürdürüyor.
Mali müfettişlerin hazırladığı ilk raporlara göre ticari faaliyetlerin yanı sıra illegal fon aktarımlarının da gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli Muhammed Yarız’ın resmi kayıtlar üzerindeki gelir beyanları ile sahip olduğu şahsi servetin orantısızlığı dikkat çekti. Yasal mevzuata aykırı şekilde elde edildiği değerlendirilen kazançların, şüphelinin yakın çevresi ve üçüncü kişiler üzerinden aklanmaya çalışıldığı yönündeki bulgular soruşturma dosyasına eklendi.
Şüphelinin garajında kaç aracı var ve bu araçlara el konuldu mu?
Soruşturmanın en çarpıcı gelişmelerinden biri şüphelinin garajında bulunan lüks araç segmentine yönelik uygulanan adli tedbir kararı oldu. Adli makamlar tarafından yapılan sorgulamalarda şüpheliye ait kaç aracı var sorusu netlik kazandı. Başsavcılığın talimatıyla Muhammed Yarız’a ait olduğu tespit edilen toplam 5 lüks araca güvenlik güçleri ve adli yetkililer tarafından el konuldu.
Gelişmelerin ardındaki detaylar incelendiğinde şüphelinin söz konusu lüks otomobilleri adli süreçlerden kaçırmak amacıyla hareket ettiği saptandı. Soruşturmanın başlangıç aşamasında, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde söz konusu 5 adet lüks otomobilin 4 farklı şahsa alelacele devredildiği tespit edildi. Resmi kayıtlara "taşıt satış bedeli" olarak geçen tutarın yalnızca 26 bin 280 TL olarak gösterilmesi, mal varlığı kaçırma girişimini açıkça ortaya koydu. Gerçekleştirilen bu muvazaalı devir işlemlerinin ardından savcılık jet hızıyla el koyma kararı çıkardı.
El konulan araçların toplam değeri ne kadar ve MASAK raporunda ne yer alıyor?
El konulan lüks otomobillerin lüks segmentte yer alması sebebiyle araçların toplam değeri ne kadar sorusu gündeme oturdu. Otomotiv uzmanları ve soruşturma birimlerinin yaptığı piyasa değerlemesi analizlerine göre, söz konusu 5 lüks aracın piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL ile 220 milyon TL arasında değiştiği belirlendi. Resmi devir kayıtlarında 220.000.000 TL değerindeki araçların toplamda sadece 26 bin 280 TL bedelle devredilmiş gösterilmesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda da bu usulsüzlüğe dikkat çekildi. Piyasa değerinin milyonda biri fiyatına yapılan bu devirlerin gerçek bir satış işlemi olmadığı, adli makamların el koyma kararlarını boşa çıkarmayı hedefleyen muvazaalı bir işlem olduğu vurgulandı. Başsavcılık, yüksek tutarlı transferler ve bu tür düşük bedelli devirler üzerinden fon soruşturmasını genişleterek şüphelilerin tüm ticari ağını mercek altında tutmaya devam ediyor.
