İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve milyarlarca liralık kamu zararının tespit edildiği sahte fatura soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketler üzerinden hayali ticaret yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklandı.
Yaklaşık 7 Milyar Liralık Sahte Fatura İddiası
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil yaklaşık 6 milyar 972 milyon lira tutarında sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.
Adliyeye Sevk Edildiler, Tutuklama Kararları Çıktı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Savcılık sorgularının ardından:
32 şüpheli tutuklama talebiyle,
5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Mahkeme, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Devletin Uğradığı Zarar 69 Milyon Lirayı Aştı
Başsavcılık tarafından 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında sahte faturalar temin ederek bu belgeleri şirket muhasebelerine gider olarak kaydettirdikleri, bu yöntemle haksız KDV iadesi aldıkları ifade edilmişti.
İlk tespitlere göre, sadece 2020-2021 döneminde devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.
43 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Soruşturma kapsamında;
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtığı tespit edilen bazı şirketlerin yönetici ve ortakları dahil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı verildi.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği ve yeni adli işlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.
