İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dernek çalışanlarından Z.Y. hakkında ilginç bulgulara ulaşıldı. Z.Y.’nin hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan akışın dışında bir artış gösterdiği ve bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği tespit edildi.
Rapora göre, Z.Y.’nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 tarihleri arasında yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi yapıldığı, aynı dönemde yaklaşık 1.300-1.310 farklı kişinin hesabına ise para gönderildiği belirtildi. Söz konusu işlem döneminde, Z.Y.’nin hesaplarında dikkat çekici miktarda para hareketleri yaşandı. Z.Y., bankalardaki hesaplarında 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/eft transferi aldı ve 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL işletme üzerinden para gönderdi.
Mali analiz raporunda, Z.Y. dışında A.Ç. ve E.G. hakkında da para transferleri ve işlemleri incelendi. Söz konusu şahısların birbirleriyle ve AHBAP Derneği yönetiminde yer alan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Bu işlemlerin dikkat çekici olduğu ve AHBAP Derneği’ni muhtemel bir şekilde suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği belirtilerek değerlendirildi.
Raporda Z.Y.’nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında, "borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç ödeme, ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" gibi ifadeler yer almaktadır. Bu durum, AHBAP Derneği’ne yönelik yapılan soruşturmanın derinleşmesine yol açabilir.
AHBAP Derneği soruşturmasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor
