İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar suç örgütü soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından 47 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilirken, bu süreçte toplanan bağışların akıbetinin araştırıldığı bildirildi.
Toplanan Bağış ve Para Transferleri
Soruşturma kapsamında 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği üzerinden 4,3 milyar TL bağış toplandığı kaydedildi. Bu bağışların 4,2 milyar TL’lik kısmının harcandığı tespit edildi. Derneğin hesapları arasında gerçekleştirilen para transferlerinin olağan yardım akışına uymadığı ve şüphe oluşturduğu belirtildi.
Nakit Çekimlerinin İncelenmesi
Yürütülen soruşturmalarda, toplanan bağışlardan yaklaşık 950 milyon TL’nin 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği öğrenildi. Yapılan çekimlerin büyüklüğü, alanda nakdi yardım olarak açıklanamayacak boyutta olduğu ve hangi harcama kalemlerine harcandıklarının tespit edilemediği belirtildi. Ayrıca bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu bilgisi verildi.
Bunun yanı sıra, bağışlardan 2 milyar TL’nin üzerinde bir kısmının konut projeleri için harcandığı ve bu harcamaların yüksekliği, yapılan konut ve okulların sayısına orantısız düştüğü ifade edildi. TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından konut ve okul harcamalarına yönelik mali ve fiziki incelemelerin sürdüğü belirtildi.
İç incelemeler ve gözaltılar
1 milyar TL’nin üzerinde bağış kısmının mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı, bu alımların da ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği ifade edildi. Harcamalardan, mal veya hizmet alınıp alınmadığı ve bunun ticari teamüllere uygunluğu hakkında ayrıntılı raporlar hazırlanacağı belirtildi.
Operasyonun dayanakları arasında, itiraf içerikli ifadeler, bazı yüksek miktarların karşılığının bulunmadığına dair tespitler ve yardım teslimlerinde faturaya kıyasla eksiklikler olduğu yer aldı. 53 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonun, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.
Şu ana kadar 47 gözaltı gerçekleştirilmiş olup, şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu bilgisi de kaydedildi.
"Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik 5. dalga operasyon: 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirlendi
