Esenler'de yasadışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları banka hesapları ve kripto para borsaları aracılığıyla akladıkları tespit edilen Çapkanlar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada, 4 ilde düzenlenen operasyonlarla 24 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma, kiralık dairelerde internet üzerinden yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini içermekte ve bu işlemlerden elde edilen paraların aklanmasını amaçlamakta. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, örgüt üyelerine ait 28 kişinin yüksek tutarlı para hareketleri olduğu belirlendi. Bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verileri aracılığıyla yapılan araştırmalarda işlemlerin kaynağının belirsiz olduğunu ve bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.
Örgütün, yasadışı bahis suçu geliri olarak toplamda 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira tutarında suç gelirini akladığı tespit edildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, yasadışı bahis gelirlerinin şüphelilerin hesaplarına giriş yapmakta olduğu ve belirli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılması sağlanarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği anlaşıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, İstanbul'da 23 adrese, ayrıca Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da da aramalar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda toplam 24 şüpheli gözaltına alınırken, aramaların yapıldığı adreslerde 500 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şu an için firari olan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
ÇAPKANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ’NE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 24 ŞAHIS YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARINDA, 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
