İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dilekçeye dayanan soruşturma, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri üzerine yoğunlaştı. Eş zamanlı operasyonlar, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi ve bu operasyonlar sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Finansal hareketlerde dev rakamlar
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu tespit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
Operasyonların detayları açıklanırken, 8 araç, 33 konut ve 50 arsa üzerindeki gayrimenkule el konulmuş, ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Şirketin faaliyetleriyle bağlantılı olarak yurtdışında bulunan 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Organize yapı ve suçlamalar
Soruşturma, şirketin finansal hareketlerinin münferit işlemlere dayanmadığını ve bu durumu destekleyen organize bir yapıya işaret ettiğini ortaya koydu. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından da soruşturma başlatıldığı bildirildi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin verileri bu süreçte değerlendirilmeye alındı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda el konulurken, şirketin yetkilileri hakkında yürütülen işlemler hız kesmeden devam ediyor.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
