İstanbul'da bir şirket sahibinin telefonla aranmasıyla başlayan dolandırıcılık soruşturması, geniş bir suç ağını ortaya çıkardı.
İddiaya göre şüpheliler, kendilerini “Banka Güvenlik Koordinatörü” olarak tanıtarak iş insanıyla iletişime geçti. Çeşitli sahte işlemler ve yönlendirmelerle mağdurun güvenini kazanan şüpheliler, para transferleri gerçekleştirmesini sağladı.
Milyonlarca lira ve 39 bin euro aktarıldı
Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan iş insanının farklı işlemlerle toplam 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euroyu şüphelilerin kontrolündeki hesaplara gönderdiği belirtildi.
Bir süre sonra bankayla iletişime geçen iş insanı, dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, paraların aktarıldığı hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişileri incelemeye aldı.
Şebekenin görev dağılımı ortaya çıkarıldı
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle dolandırıcılığın tek bir grup tarafından değil, farklı görevler üstlenen kişilerden oluşan organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve kripto para bağlantılı kişilerin bulunduğu bir yapılanmanın izine ulaşıldı.
Şebekenin, dolandırıcılıkla elde edilen paraların farklı hesaplar üzerinden aktarılması ve kaynağının gizlenmesi amacıyla kademeli şekilde hareket ettiği tespit edildi.
İlk operasyonda 5 kişi tutuklandı
Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i, 10 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri ise şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.
36 suç kaydı bulunan organizatör yakalandı
Devam eden operasyonlarda şebekenin organizatörlerinden olduğu belirtilen T.G. de yakalandı. Hakkında 36 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen T.G. ile birlikte diğer şüphelilerin de gözaltına alındığı bildirildi.
13 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen T.G. ve 8 şüpheli daha tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Dört şüpheli hakkında ise adli kontrol veya serbest bırakılma kararı verildi.
Aramalarda ruhsatsız tabancalar ve narkotik madde bulundu
Şüphelilerin adreslerinde ve bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız Glock marka tabanca ile 12,28 gram narkotik madde ele geçirildi.
Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında şebekenin para trafiğini, bağlantılarını ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paranın izini sürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
