Olay, bir vatandaşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. M.B. isimli müşteki, banka hesabını kullanması için bir arkadaşına verdiğini, daha sonra hesabına yüksek miktarda para girişleri olduğunu fark edince durumu yargı makamlarına bildirdi.
Şikâyetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.
Fatih'te operasyon düzenlendi
Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin faaliyet gösterdiği adres belirlendi. Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Uğur D. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Para trafiği adım adım ortaya çıkarıldı
Soruşturmada, örgüt üyelerinin banka hesaplarına aktarılan paraları ATM'lerden çektiği, daha sonra bu paraların kurye ağı aracılığıyla belirlenen adrese ulaştırıldığı tespit edildi.
Paraların teslim edildiği iş yerinde yalnızca para sayma makinesi bulunduğu, burada toplanan nakdin organize şekilde işleme alındığı belirlendi.
Günlük 25 bin dolar kripto paraya dönüştürülmüş
Polis ekiplerinin incelemelerine göre, iş yerinde bulunan Orhan D. isimli şüpheli, teslim aldığı paraları bir döviz bürosu aracılığıyla kripto paraya çevirerek farklı hesaplara aktardı.
Yapılan tespitlerde, şebekenin günlük ortalama 25 bin dolarlık işlem gerçekleştirdiği ve suçtan elde edilen gelirin bu yöntemle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Soruşturma sürüyor
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Uğur D. ile örgütün yönetiminde yer aldığı öne sürülen A.G. ve M.G.'nin de bulunduğu bildirildi.
Polis ekipleri, şebekenin bağlantıları, mağdur sayısı ve suçtan elde edilen gelirin boyutuna ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.
