İstanbul merkezli yapılan yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu, 9 ilde büyük bir vurgun ağına ışık tuttu. Operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
Soruşturmada, söz konusu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı belirlendi. Bu kapsamda, emniyet güçleri 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirket üzerinde el koydu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporlarını kullanarak harekete geçti.
Yapılan teknik takip çalışmaları ve banka hareketleri sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin organize bir ağ içerisinde finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştiren şirketler hakkında detaylı inceleme yaptı.
Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, gerekli deliller toplanarak bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlar, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta da yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Bu suç ağı ile ilgili tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.
9 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA OPERASYONU: 37 GÖZALT
