İstanbul merkezli yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik 9 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda önemli ayrıntılara ulaşıldı. KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Malta ve İrlanda gibi 10 farklı ülkeye 561 milyon doların üzerinde para kaçırıldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, yasa dışı bahis üzerinden kara para akladıkları iddia edilen birçok şüpheli için gözaltı kararı çıkarılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta operasyon düzenlemiş ve 37 şüpheliyi yakalamıştır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda gerçekleştirilen soruşturmada, suç ağının kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret faaliyetlerinde aktif rol aldığı tespit edildi. Çok sayıda paravan döviz şirketi aracılığıyla yurtdışına yapılan nakit para transferlerinin organize edildiği belirlenmiştir.
Emniyet ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurtdışına aktarılmasına yönelik bir organize suç ağının bulunduğunu belirlemiştir. Türkiye’de kurulan 37 ayrı paravan şirket üzerinden KKTC, Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya gibi 10 ülkeye toplam 561 milyon dolar kaçırıldığı tespit edilmiştir.
Mali analizler sonucu, şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı ve bu faaliyetlerin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlenmiştir. Türk makamları, söz konusu ülkelerde adli yardımlaşma için gerekli temasları gerçekleştirmiştir.
Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, MASAK raporları, banka kayıtları ve dijital incelemeler kullanılarak soruşturmaya dahil olan şirketler hakkında derinlemesine incelemeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu firmaların yüksek işlem hacimlerine ulaşması, normal döviz bürosu faaliyetleriyle örtüşmemesi açısından dikkat çekmiştir.
Son olarak, eş zamanlı operasyonda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları devam etmektedir. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbirler uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el koyma işlemleri tamamlanmıştır.
Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında yeni detaylar: 10 ülkeye 561 milyon doların üzerinde para kaçırılmış
