Türkiye merkezli yürütülen ve uluslararası ayağı bulunan dev bir finansal dolandırıcılık şebekesi, güvenlik güçlerinin radarına takıldı. İçişleri Bakanlığı ile Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortaklaşa yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, yasa dışı forex işlemleri üzerinden haksız kazanç sağlayan örgüte yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleşen dev harekâtta; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Siber Suçlarla Struggle Daire Başkanlığı, İnterpol Genel Sekreterliği, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı şubeleri eş güdümlü bir çalışma yürüttü.
40 Çağrı Merkezi ve Finans Ofisi Basıldı
Soruşturma derinleştikçe dolandırıcılık çarkının işleyişi de gün yüzüne çıkarıldı. Şebekenin Türkiye’de kurduğu 25 ayrı şirket altında, 40 farklı çağrı merkezi ve finans ofisi üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi. Bu merkezlerde yerli ve yabancı çok sayıda personelin istihdam edildiği ve kurgulanan sistemle yatırımcıların hedef alındığı tespit edildi.
Sabah mesai saatinin başlamasıyla birlikte önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çağrı merkezleri ve finans merkezlerindeki dijital materyallere el konulurken, örgüt hiyerarşisinde yer alan 174 şüpheli gözaltına alındı.
1,5 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Suçtan elde edilen gelirin izini süren ekipler, örgüt üyelerine ve bağlantılı şirketlere ait devasa bir finansal hacmi ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında, haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki varlığa el konuldu.
Arama ve el koyma kararları doğrultusunda şebekeye ait 80 lüks araç ile 12 gayrimenkul muhafaza altına alınırken; örgütle ilişkili tüm banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına erişim engeli getirilerek bloke işlemi uygulandı. Güvenlik birimleri, vatandaşların mağduriyetine yol açan bu tür finansal suç odaklarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.
