İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı bir soruşturma, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı bir operasyon ile sonuçlandı. Operasyonda, İsrail bağlantılı uluslararası bir forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. 18 Eylül 2023’te gerçekleşen operasyonda, 31 firmaya ait toplam 40’tan fazla dolandırıcılık ofisine baskın yapıldı.
Organize dolandırıcılık yapısının deşifre edilmesi
Yapılan operasyon, şebekenin Türkiye’deki organizasyon yapısı ve dolandırıcılık yöntemlerine dair önemli bilgilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirildi. Daha önce uluslararası medya tarafından "Scam Empire" olarak adlandırılan bu yapı, önceki dönemlerde İsrail merkezli dolandırıcılık faaliyetleriyle çeşitli ülkelerde gündeme gelmişti. Medyada yer alan iddialar arasında, dolandırıcılık yapılanmalarının İsrail vatandaşlarının korunması adına diğer ülke vatandaşlarını hedef alarak büyük kazançlar sağladığı yer aldığı belirtiliyor. Operasyonun detayları, MİT’in kapsamlı çalışmaları neticesinde ortaya çıktı.
Yasağa rağmen yeni yöntemlerle faaliyet
İsrail Menkul Kıymetler Otoritesi tarafından 2016 yılında getirilen ikili opsiyon yasağı sonrası, dolandırıcıların faaliyetlerini yurt dışına kaydırarak yeni organizasyonlar kurma çabasında olduğu ifade edildi. 2017’de genişletilen yasağın ardından, dolandırıcılık yapılarının farklı ülkelere taşındığı, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerde yeni yapılanmalar oluşturduğu kaydedildi. MİT, son dönemde yaşanan siyasi gerginliklerin ardından İsrailli dolandırıcıların yeniden Türkiye’ye odaklanma girişimlerini tespit etti.
Operasyonda, şebekenin çalışma sisteminin uluslararası dolandırıcılık baronları tarafından yönetildiği ve farklı ülkelerdeki kişilere belirli görevler verildiği anlaşıldı. Çoğunlukla paravan şirketler ve çağrı merkezleri kullanarak, dolandırıcılık faaliyetlerini sürdüren bu şebekenin, sistemli bir şekilde araştırılan alanlara sızdığı belirlendi. Çalışanların eğitim süreçlerinde oluşturulan "maske hayat hikâyeleri" ve gizlilik önlemleri dikkat çekti.
Mağdurların yerel numaralarla arandığı, sahte yatırım platformları aracılığıyla dolandırıldığı; müşteri güvenini kazanmak amacıyla para çekme imkanı sunduğu ancak sonrasında tüm kazançların fiktif olduğu ifşa edildi. Şebekenin, finansal kazanç sağlayarak dolandırıcılık yapmak için sistem arayüzleri kullandığı ve hedef alınan kişilere sahte kazanç izlenimi yarattığı belirlendi.
Sonuç olarak, bu baskınla birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinin uluslararası boyutunun daha iyi anlaşılması hedefleniyor ve hem ulusal hem de uluslararası yetkililerce bu tür yapıların engellenmesi için çabaların artması bekleniyor.
İSRAİL BAĞLANTILI FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞEBEKESİNE OPERASYON YAPILDI. ŞEBEKENİN TÜRKİYE AYAĞINDAKİ ELEBAŞLARI VE ÇALIŞMA USULLERİNİN MİT TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARLA TESPİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
